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永和液体的把持趣味有限公司委任状 2018 年 5 月 2 日 附件1: 分担者网上开票的详细操作顺序 一、电网络开票顺序 1、权益股的开票加密和开票缩写:开票加密是362795。,开票高尚的不朽。 开票。 提案编码 表一、隐名大会编码体式 凡例 提案编码 提案指定 列的列 计划可以开票和渐渐提高选票。 提案 1、2、3 都是胜任的被选而尚未就职的。 忧虑董事会的被选而尚未就职的和提供食宿 被被选而尚未就职的人数(4) 董申请求职者清单 人 忧虑被选而尚未就职的fun88老百姓为公司第三届董事会非孤独董事 √ 的清单 论Chen Xianyun女人被选为第三届孤独董事 √ 的清单 论吴婉雪女人作为公司第三届孤独董事的被选而尚未就职的 √ 的清单 论王翔老百姓被选第三届B孤独董事 √ 清单 忧虑董事会的被选而尚未就职的和提供食宿 被被选而尚未就职的人数(3) 申请求职者清单 人 论李瑞元老百姓被选第三届B孤独董事 √ 清单 论刘志勇被选第三届孤独董事 √ 清单 论田鹏老百姓作为第三博孤独董事的被选 √ 案 论中西部及东部各州的县议会的大选与非提供食宿 被被选而尚未就职的人数(2) 代表监申请求职者清单 人 忧虑张娜双女人被选为非权杖代表的思惟 √ 中西部及东部各州的县议会 忧虑张超平女人被选为非权杖代表的思惟 √ 中西部及东部各州的县议会 2、填写选票或被选而尚未就职的票。 积聚开票提案,填写申请求职者的开头部。。隐名适宜缠住自己缠住的东西。 对每个提案组的开头部停止投票权。,隐名开票的头部大于头部。,提案组的被选而尚未就职的开票被以为失去健康。。是否你不一致申请求职者的看待,你可以开票给申请求职者。 0 票。 表二、积聚开票制下的被选而尚未就职的开票名单 申请求职者开头部 填报 给申请求职者 A 投 X1 票 X1 票 给申请求职者 B 投 X2 票 X2 票 … … 重新考虑 不超越隐名缠住的头部。 各提案组隐名开票投票权数: ① 非孤独董事的被选而尚未就职的(如表1所示) 1,采取胜任的被选而尚未就职的方法。,被被选而尚未就职的的人数是 4 位) 隐名持相当头部数量VoTi的总额。 隐名可以开票投票权他们所缠住的头部。 4 非孤独董事申请求职者的恣意分派,但总头部不得超越他们的头部。。 ② 被选而尚未就职的监事(表1) 3,采取胜任的被选而尚未就职的方法。,被被选而尚未就职的的人数是 2 位) 隐名持相当头部数量VoTi的总额。 隐名可以 2 监视申请求职者持相当被选而尚未就职的票的数量是恣意的。,但总头部不得超越他们的头部。。 二、深圳证券市市身体投票权顺序 1、开票工夫:2018 年 5 月 22 当天市工夫,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。 2、隐名可登录证券公司市客户开票投票权。 三、深圳自有资本网上开票投票权顺序 1、互联网网络开票体系开端开票的工夫为2018年5月21日(现场隐名大会传唤前一日)午后15:00,完毕工夫为2018年5月22日(现场隐名大会完毕当天)午后15:00。 2、隐名经过电网络开票体系开票。,需依据《深圳证券市金融家电网络通信性能身份验证事情标点(2016年严厉批评)》的规则处理或负责性能身份验证,走快深圳证券市数字证书或深圳自有资本EXC。详细的身份验证行动方向可以在互联网网络开票中停止方针。。 3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 记载HTTP 经过深圳证券市网上开票体系开票。 附件 2: 授权证书 兹付托_____________老百姓(女人)代表本单位(自己)列席永和液体的智控 趣味有限公司 2018 最初的暂时隐名大会,依据跟随方针, 投票权跟随打手势要求,是否缺席方针,代理人有权按照自己的吸气开票。,行使投票权权 恶果由单位(自己)承当。。 凡例编码 提案指定 开头部 柱子被勾掉了。 的圆柱可 以开票积聚开票 提案 忧虑董事会的被选而尚未就职的和提供食宿董事候 被被选而尚未就职的人数(4)人 被选而尚未就职的清单 忧虑被选而尚未就职的fun88老百姓为公司第三届董事会非孤独董事的清单 √ 论Chen Xianyun女人被选为第三届孤独董事的清单 √ 论吴婉雪女人作为公司第三届孤独董事的被选而尚未就职的的清单 √ 论王翔老百姓被选第三届B孤独董事清单 √ 忧虑董事会的被选而尚未就职的和提供食宿事候选 被被选而尚未就职的人数(3)人 人的清单 论李瑞元老百姓被选第三届B孤独董事清单 √ 论刘志勇被选第三届孤独董事清单 √ 论田鹏老百姓作为第三博孤独董事的被选案 √ 论中西部及东部各州的县议会的大选与非提供食宿代表监 被被选而尚未就职的人数(2)人 申请求职者清单 忧虑张娜双女人被选为非权杖代表的思惟监事的 √ 清单 忧虑张超平女人被选为非权杖代表的思惟监事的 √ 清单 付托人署名(署名): 客户营业执照或性能证号码: 富国趣味的隐名人数: 付托人隐名账号: 被信托者(署名): 被信托者的性能证号码: 付托日期:2018 年 月 日 付托的有效性:从隐名大会的日期到MEETI的完毕。 凡例: 1、付托报酬团体隐名的,公司的单位印章该当由法定代理人签名盖印。。 2、暂时隐名大会的清单使用积聚V,对应于任何时候开票。,隐名填写一致的的圆柱。 开头部。 3、非孤独董事投票权,每一位有被选而尚未就职的权的隐名的被选而尚未就职的票总额 X*4;孤独董事申请求职者开票,每个隐名被选而尚未就职的孤独DIR的总头部 X*3; 监事投票权,每一位富国被选而尚未就职的权的隐名的被选而尚未就职的票总额 X*2 (X 隐名与代理人 由某甲代表的公司的有投票权权的趣味,隐名该当以所缠住的被选而尚未就职的票总额为限停止开票。股 东有权依据自己的吸气,将积聚投票权头部分离使变为数个或整个集合使变为任一董事或监事候选 人。

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